№
п/п

Наименование документа

Прим

1. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации *

1)

Заявление-анкета на открытие банковского счета (бланк Банка);

2)

Договор банковского счета (бланк Банка),  в  двух экземплярах;

3)

Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;

**

4)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

**,
****

5)

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально;

6)

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. В случае отсутствия в штате бухгалтерского работника, в банк  необходимо представить документ, определяющий организацию бухгалтерского учета юридического лица;

**

7)

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

**

8)

Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета и иные  лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

**

9)

Документы, подтверждающие избрание (персональный состав) органов управления юридического лица;

***

10)

Документы, подтверждающие уставный капитал;

***

11)

Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица;

***

12)

Рекомендательные письма (в произвольной форме) российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета;

*****

13)

Анкета юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком (бланк Банка).

2. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)  *

1)

Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего перечня;

2)

Положение об обособленном подразделении юридического лица;

**

3)

Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;

**

4)

Для филиалов - “Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц”;

Для представительств - “Разрешение на открытие представительства на территории РФ” и “Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных юридических лиц”;

Для филиала/представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации – выписка из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций;

**

5)

Документы, подтверждающие местонахождение обособленного подразделения юридического лица;

***

6)

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;

***

3. Для открытия второго и последующих расчетных счетов юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации, а также для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) *

1)

Заявление-анкета на открытие банковского счета (бланк Банка);

2)

Договор банковского счета (бланк Банка), в двух экземплярах;

3)

Заявление о распространении карточки с образцами подписей и оттиска печати по установленной Банком форме, либо в произвольной форме с соблюдением требований Банка;

******

4)

Для юридического лица – документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения;

**

5)

Для филиалов - “Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц”;

Для представительств - “Разрешение на открытие представительства на территории РФ” и “Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных юридических лиц”;

Для филиала/представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации – выписка из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций;

**

6)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

**

7)

Для филиалов/представительств юридических лиц -  Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

***

4. Для открытия расчетного счета посольству, консульству, а также иному дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства *

1)

Документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 4), 5), 6), 11) пункта 1 настоящего перечня;

2)

Для открытия расчетного счета дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства - документы, подтверждающие статус представительства.

**

5. Для открытия расчетного счета международной организации *

1)

Документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 4), 5), 6), 7), 10), 11) пункта 1 настоящего перечня;

2)

Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.

**

6. Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации
для совершения операций этим обособленным подразделением *

1)

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего перечня;

2)

Положение об обособленном подразделении международной организации;

**

3)

Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения международной организации.

**

7. Для открытия специального банковского счета  *

Для открытия специального банковского счета в банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета с учетом требований законодательства.

Примечания:
* Документы, предоставляемые в банк, должны быть действительными на дату их предъявления;
- Документы, изготовленные нерезидентом, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей.
Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции).
б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.
в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
- Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с заверенным переводом на русский язык;
- Нотариальное удостоверение документов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Банк вправе запросить предоставления оригиналов документов, а также дополнительные документы в рамках действующего законодательства Российской Федерации
- В зависимости от содержания учредительных документов клиента, а также комплектности юридического дела клиента, ведущегося в банке,  перечень документов может изменяться и/или дополняться.
- При открытии счета требуется личная явка всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. При себе следует иметь:
Для граждан Российской Федерации:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

• документ, удостоверяющий личность,
• миграционная карта,
• документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.